2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI備案登記——申請流程：境外投資（ODI）備案涉及到商務(wù)部、發(fā)改委以及外匯局三個部門。首先，境內(nèi)企業(yè)股東需要向省級商務(wù)部門和省級發(fā)改委辦理ODI備案手續(xù)。商務(wù)部負(fù)責(zé)整體審批企業(yè)境外投資事項，為符合要求的企業(yè)頒發(fā)《企業(yè)境外投資證書》。其次，發(fā)改委負(fù)責(zé)監(jiān)管企業(yè)境外投資行業(yè)流向，為滿足條件的企業(yè)頒發(fā)《境外投資項目備案通知書》。然后，外管局負(fù)責(zé)監(jiān)管外匯登記和資金出境的相關(guān)手續(xù)。備案手續(xù)完成之后，需要根據(jù)《境內(nèi)機(jī)構(gòu)境外直接投資外匯管理規(guī)定》，在銀行完成外匯登記手續(xù)。想要做好ODI備案，建議找專業(yè)團(tuán)隊負(fù)責(zé)，一是有經(jīng)驗(yàn)，二是效率高。2023香港ODI投資備案辦理流程

境外投資備案，英文全稱OverseasDirectInvestment，也就是我們常說的ODI。其具體是指在我國境內(nèi)依法設(shè)立的企業(yè)，備案通過新設(shè)、并購及其他方式在境外擁有非金融企業(yè)或取得既有非金融企業(yè)所有權(quán)、控制權(quán)、經(jīng)營管理權(quán)及其他權(quán)益的行為。對外投資備案（ODI備案）申請條件：1.辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實(shí)際經(jīng)營，有盈利；2.辦理對外投資備案需要申辦公司資產(chǎn)負(fù)債率低于70%；3.辦理對外投資備案需要申辦公司不能是投資金融類、游戲影視等相關(guān)行業(yè)。2023香港ODI投資備案辦理流程ODI申請條件：辦理對外投資備案需要申辦公司成立滿一年，要有實(shí)際經(jīng)營，有盈利。

所謂集群式對外直接投資，是指在相關(guān)部門主動引導(dǎo)下，通過資金補(bǔ)貼、進(jìn)出口銀行政策性長期低息借貸的方式支持相關(guān)聯(lián)的產(chǎn)業(yè)或者一條產(chǎn)業(yè)鏈的上下游企業(yè)，鼓勵這些企業(yè)在海外建立經(jīng)貿(mào)合作區(qū)，以避免企業(yè)單打獨(dú)斗，惡性競爭，形成規(guī)范的產(chǎn)業(yè)環(huán)境來吸引國內(nèi)企業(yè)集體海外投資的一種投資方式。這種聚集，形成了一種介于純市場與層級兩種組織間的結(jié)構(gòu)，可有效克服市場失靈和內(nèi)部組織失靈。對外直接投資的區(qū)位和動機(jī)不同，遵循的規(guī)律方面存在差異，集群式對外直接投資要從我國國情出發(fā)根據(jù)不同的區(qū)位來選擇對外直接投資的產(chǎn)業(yè)，只有這樣才能充分發(fā)揮我國的比較優(yōu)勢或潛在比較優(yōu)勢來獲取競爭優(yōu)勢，有利于投資國和東道國雙方。

申請ODI備案對企業(yè)的要求如下：1、境內(nèi)公司成立滿1年以上(成立時間不滿1年的企業(yè)，無法提供完整的經(jīng)審計的財務(wù)報表，一般無法通過審批部門的核準(zhǔn)或備案)；2、近1年單獨(dú)第三方會計事務(wù)所出具的審計報告不能出現(xiàn)虧損；3、凈資產(chǎn)回報（收益）率=凈利潤/所有者權(quán)益，建議高于5%，越高越好；4、資產(chǎn)負(fù)債率=負(fù)債總額/資產(chǎn)總額，建議低于78%，越低越好；5、股東背景、資金來源必須真實(shí)、合法；6、境外母公司投資金額小于境內(nèi)母公司的資產(chǎn)。ODI目的：利用壟斷優(yōu)勢。

ODI制度有如下特點(diǎn)：采用直接投資的形式，即合格境外機(jī)構(gòu)投資者可以直接投資于境內(nèi)證券市場；在資格方面，規(guī)定相對較嚴(yán)，對境外投資機(jī)構(gòu)的經(jīng)營年限、經(jīng)營資產(chǎn)規(guī)模、行業(yè)排名都做出了量化的要求，所設(shè)定的進(jìn)入門檻是將QFII定位于主要的大型金融機(jī)構(gòu)；對合格投資者的境內(nèi)證券投資實(shí)行余額管理，在合格投資者取得資格許可后，由外匯管理局進(jìn)行備案和審批管理，即合格投資者通過托管人在外匯管理局進(jìn)行基礎(chǔ)額度內(nèi)的投資額度備案（基礎(chǔ)額度標(biāo)準(zhǔn)根據(jù)合格投資人的不同類型，介于2000萬美元和50億美元之間）；超出基礎(chǔ)額度標(biāo)準(zhǔn)的投資額度，則需通過托管人向外匯管理局申請批準(zhǔn)。ODI備案申請的優(yōu)勢：以合法的方式完成境內(nèi)資金出境或?qū)崿F(xiàn)境內(nèi)資金不出境，境外獲取外幣的目的。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI備案申請的優(yōu)勢：方便與境外客戶的業(yè)務(wù)轉(zhuǎn)賬，減少轉(zhuǎn)賬手續(xù)和成本。2023香港ODI投資備案辦理流程

ODI申請資料：1、境內(nèi)部分文件準(zhǔn)備包括：主申請公司的營業(yè)執(zhí)照，章程等注冊文件；主申請公司股東層面的營業(yè)執(zhí)照，章程/合伙協(xié)議等相關(guān)材料；審計報告，財報；境外投資真實(shí)性承諾書；資金到位證明；個人完稅憑證（如需要)；其他（不同部門審批要求）。2、境外部分文件準(zhǔn)備：對外投資交易結(jié)構(gòu)圖；境外公司注冊文件，股東注冊證書，M&A等；項目公司介紹（產(chǎn)業(yè)，經(jīng)營范圍，客戶群，所持技術(shù)等等）；其他投資人情況（如需要)；簽署的協(xié)議（如需要)。3、投資相關(guān)文件：境外投資備案申請表；項目可行性報告；項目DD報告；收購項目情況介紹書。2023香港ODI投資備案辦理流程

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